Консалтинг в области криптовалют
Помогаем разобраться в непростых правилах ведения крипто-бизнеса в странах СНГ и защищаем ваши проекты от регуляторных рисков — от AML/KYC-процессов до трассировки транзакций и юридического сопровождения.
addr · TR7NHqjeKQ…otSzgjLj6t
- 20+
- блокчейнов в анализе
- 200+
- проектов на сопровождении
- 24 ч
- ответ на обращение
- NDA
- конфиденциальность по умолчанию
AML-проверка
Проверьте адрес или транзакцию
Бесплатно прямо на сайте: TRON, Ethereum и Bitcoin. Реальные ончейн-данные и риск-скоринг с AML-флагами.
Результат носит справочный характер. При подключённой интеграции риск-категории рассчитываются по реальным данным провайдера.
О направлении
Криптовалюты — это возможности и риски одновременно
Рынок виртуальных активов в СНГ меняется быстрее, чем регулирование. Один и тот же шаг может открыть новые возможности — или привести к блокировке счетов, заморозке активов и вниманию регулятора. Chain Trace помогает пройти этот путь без потерь: объясняем правила понятным языком, выстраиваем процессы и сопровождаем на каждом этапе.
- Понятные ответы вместо юридического тумана
- Учитываем специфику каждой юрисдикции СНГ
- Технологии и право в одной команде
Услуги
С чего начинается работа с Chain Trace
Три формата, которые закрывают большинство запросов наших клиентов.
Быстрые консультации
Оперативные ответы на вопросы по криптовалютам: как принять платёж, оформить сделку, снизить риск блокировки и работать в правовом поле.
Зарубежное крипто-законодательство
Разбираемся в требованиях разных юрисдикций СНГ и за их пределами — помогаем выбрать структуру и страну под вашу задачу.
AML/KYC-комплаенс
Выстраиваем процессы проверки клиентов и транзакций под требования регуляторов: политики, регламенты, мониторинг.
Почему мы
Пять причин доверить комплаенс нам
Мы соединяем юридическую экспертизу с реальной блокчейн-аналитикой.
Глубина в праве и технологиях
Понимаем и юридическую, и техническую сторону крипты — без «перевода» между юристами и технарями.
Скорость и внимание к деталям
Реагируем быстро и не упускаем мелочей, от которых зависит исход дела.
Понимание рынка
Знаем, как устроен крипто-рынок и конкурентная среда в СНГ — советуем то, что работает на практике.
Знание финансового регулирования
Ориентируемся в требованиях финразведок и регуляторов стран СНГ к виртуальным активам.
Обучение сотрудников
Проводим курсы и тренинги для ваших комплаенс-офицеров и команды.
Зачем это нужно
Что вы получаете на выходе
Уверенная навигация по рынку
Помогаем управлять волатильностью и принимать решения с холодной головой — без паники и импульсивных шагов.
Соответствие требованиям
Держим вас в актуальном правовом поле: регулирование меняется — мы вовремя адаптируем процессы.
Оптимизация бизнес-процессов
Настраиваем комплаенс так, чтобы он не тормозил бизнес, а ускорял проверки и сделки.
Кому подходит
Мы работаем с теми, кому важна прозрачность
Подход адаптируем под каждый тип клиента.
Компаниям
Биржи, обменники, финтех и любой бизнес, работающий с криптой.
- Регуляторная ясность и снижение рисков
- Готовые AML/KYC-процессы
- Сопровождение сделок и контрагентов
Финансовым организациям
Банки, платёжные сервисы и инвестиционные фонды.
- Оценка и снижение рисков по операциям
- KYT-мониторинг транзакций
- Подготовка к проверкам регулятора
Частным лицам
Инвесторам и держателям криптоактивов.
- Защита инвестиций и активов
- Проверка происхождения средств
- Помощь при блокировке и заморозке
Дополнительно
Чем ещё мы помогаем
Направления, которые усиливают основной комплаенс.
Защита бизнеса
Снижаем риск претензий и блокировок, защищаем проект от регуляторного внимания.
Международные стандарты
Приводим процессы в соответствие с требованиями FATF и лучшими мировыми практиками.
Трассировка транзакций
Отслеживаем движение средств по блокчейну, готовим заключения и помогаем с возвратом.
Безопасность сделок
Проверяем контрагентов и адреса, сопровождаем расчёты в криптовалюте.
Вопросы и ответы
Частые вопросы
С какими странами СНГ вы работаете?
Мы консультируем клиентов по всему СНГ и учитываем особенности регулирования каждой юрисдикции. Если вашей страны нет в стандартном списке — напишите нам, скорее всего, мы сможем помочь.
Чем консалтинг отличается от обычной юридической консультации?
Мы соединяем право и блокчейн-аналитику: не только объясняем нормы, но и показываем на данных, как устроены ваши транзакции и где находятся риски.
Вы гарантируете конфиденциальность?
Да. Мы работаем по NDA по умолчанию и не передаём данные третьим лицам без вашего согласия.
Можно ли проверить конкретный криптоадрес или транзакцию?
Да. Мы проводим трассировку и риск-скоринг адресов и транзакций в большинстве популярных блокчейнов и готовим понятный отчёт.
Сколько стоит работа?
Стоимость зависит от задачи и объёма. Опишите ваш запрос — подготовим предложение и оценку в течение рабочего дня.
Готовы навести порядок в крипто-комплаенсе?
Расскажите о вашей задаче — предложим решение и оценим сроки. Первичная консультация ни к чему вас не обязывает.
Контакты
Напишите нам
Оставьте заявку — ответим в течение рабочего дня. Или свяжитесь напрямую любым удобным способом.