Услуги
Что мы делаем
Полный цикл крипто-комплаенса — от проверки адресов до юридического сопровождения и обучения вашей команды.
AML/KYC-комплаенс
Процессы проверки под требования регуляторов
Выстраиваем процессы проверки клиентов и транзакций под требования финразведок стран СНГ: политики, регламенты, мониторинг и отчётность.
Все услугиТрассировка и расследования
Отслеживаем движение средств по блокчейну
Прослеживаем путь криптоактивов от инцидента до точки вывода, готовим экспертные заключения и помогаем с возвратом средств и взаимодействием с биржами.
Все услугиЮридическое сопровождение
Структурирование и лицензирование крипто-бизнеса
Помогаем выбрать юрисдикцию и структуру, оформить деятельность с виртуальными активами и получить необходимые лицензии в странах СНГ и за их пределами.
Все услугиПроверка адресов и KYT
Риск-скоринг адресов и транзакций
Проверяем криптоадреса и транзакции на связь с мошенничеством, санкциями, даркнетом и миксерами — с понятным риск-скорингом и отчётом.
Все услугиОбучение команды
Курсы и тренинги по комплаенсу
Готовим ваших комплаенс-офицеров и сотрудников: основы AML/KYC, работа с инструментами блокчейн-аналитики и разбор реальных кейсов.
Все услуги