服务
我们的服务
全流程加密合规——从地址筛查到法律支持与团队培训。
AML/KYC 合规
符合监管要求的筛查流程
按照独联体各国金融情报机构的要求，搭建客户与交易筛查流程：政策、规程、监控与报告。
全部服务追踪与调查
追踪资金在区块链上的流向
从事件追踪加密资产直至出金点，出具专家报告，协助追回资金并与交易所沟通。
全部服务法律支持
加密业务的架构搭建与牌照
帮助您选择司法辖区与架构，开展虚拟资产业务，并在独联体及其他地区获取所需牌照。
全部服务地址筛查与 KYT
地址与交易的风险评分
筛查加密地址与交易是否涉及欺诈、制裁、暗网与混币器——附带清晰的风险评分与报告。
全部服务团队培训
合规课程与培训
培养您的合规官与员工：AML/KYC 基础、区块链分析工具的使用，以及真实案例剖析。
全部服务