符合监管要求的筛查流程
按照独联体各国金融情报机构的要求，搭建客户与交易筛查流程：政策、规程、监控与报告。
为您的辖区起草内部 AML/KYC 文件。
核查客户、受益人与交易对手的程序。
识别可疑活动并进行报告的规则。
追踪资金在区块链上的流向
加密业务的架构搭建与牌照
地址与交易的风险评分
合规课程与培训