Все услуги
AML/KYC-комплаенс
Процессы проверки под требования регуляторов
Выстраиваем процессы проверки клиентов и транзакций под требования финразведок стран СНГ: политики, регламенты, мониторинг и отчётность.
Как мы работаем
Политики и регламенты
Разрабатываем внутренние документы AML/KYC под вашу юрисдикцию.
Онбординг и скрининг
Процедуры проверки клиентов, бенефициаров и контрагентов.
Мониторинг операций
Правила выявления подозрительных операций и отчётности.
Что входит
- Аудит текущих процессов и gap-анализ
- Внедрение под ключ и обучение команды
- Подготовка к проверкам регулятора
AML/KYC-комплаенс
Выстраиваем процессы проверки клиентов и транзакций под требования финразведок стран СНГ: политики, регламенты, мониторинг и отчётность.
Обсудить задачу