AML 检测
检测地址或交易
在网站上免费使用：支持 TRON、以太坊与比特币。真实链上数据，附带 AML 标记的风险评分。
结果仅供参考。在接入集成后，风险类别将依据数据提供方的真实数据计算。
概述
加密货币既是机遇，也是风险
独联体地区的虚拟资产市场变化快于监管。同样一步操作，可能带来新机遇，也可能导致账户冻结、资产封锁与监管关注。Chain Trace 帮助您稳妥前行：用通俗的语言解释规则，搭建合规流程，并在每个环节提供支持。
- 清晰的答案，而非法律迷雾
- 充分考虑每个独联体司法辖区的特点
- 法律与技术，同一个团队
服务
与 Chain Trace 合作如何开始
三种形式，覆盖客户的大多数需求。
快速咨询
就加密货币问题快速给出答案：如何收款、如何完成交易、如何降低被封锁的风险并在合法范围内运营。
境外加密法规
我们熟悉独联体及其他司法辖区的各类要求，帮助您为业务选择合适的架构与国家。
AML/KYC 合规
按照监管要求搭建客户与交易筛查流程：政策、规程与监控。
为什么选择我们
将合规托付给我们的五个理由
我们将法律专长与真实的区块链分析结合在一起。
法律与技术兼具
我们同时理解加密的法律面与技术面——无需在律师与工程师之间来回翻译。
快速且注重细节
我们响应迅速，绝不放过决定成败的细节。
了解市场
我们了解独联体加密市场与竞争格局，提供切实可行的建议。
熟悉金融监管
我们精通独联体各国金融情报机构与监管机构对虚拟资产的要求。
员工培训
为您的合规官与团队提供课程与培训。
意义所在
您将获得什么
稳健驾驭市场
帮助您管理波动、冷静决策——不恐慌、不冲动。
符合监管要求
让您始终处于现行法律框架内：规则在变，我们及时调整流程。
优化业务流程
我们让合规加速审查与交易，而非拖慢业务。
适合谁
我们与重视透明的伙伴合作
我们针对每类客户调整方案。
企业
交易所、OTC、金融科技以及任何涉及加密的业务。
- 监管清晰、降低风险
- 现成的 AML/KYC 流程
- 交易与交易对手支持
金融机构
银行、支付服务与投资基金。
- 交易风险评估与缓释
- KYT 交易监控
- 应对监管检查的准备
个人
投资者与加密资产持有者。
- 保护投资与资产
- 资金来源核查
- 账户封锁与冻结时的协助
此外
我们还能提供什么
强化核心合规的补充方向。
业务保护
降低索赔与封锁风险，使项目免受监管关注。
国际标准
使您的流程符合 FATF 要求与全球最佳实践。
交易追踪
追踪资金在区块链上的流向，出具专家报告并协助追回。
交易安全
核查交易对手与地址，为加密结算提供支持。
问答
常见问题
你们服务哪些独联体国家？
我们为整个独联体地区的客户提供咨询，并充分考虑各辖区的监管特点。如果常规清单上没有您所在的国家，请联系我们——我们很可能仍能帮上忙。
你们的咨询与普通法律咨询有何不同？
我们将法律与区块链分析结合：不仅解释规则，还用数据展示您的交易结构以及风险所在。
你们能保证保密吗？
可以。我们默认在 NDA 下工作，未经您同意绝不向第三方提供数据。
可以核查某个具体的加密地址或交易吗？
可以。我们在大多数主流区块链上对地址与交易进行追踪与风险评分，并出具清晰的报告。
费用是多少？
费用取决于任务与工作量。请描述您的需求——我们将在一个工作日内提供方案与报价。